Трейсинг актива в банкротстве: есть ли перспектива в России. [Цивилистика] [А. Егоров, А. Шайдуллин, А. Робакидзе]

Трейсинг актива в банкротстве: есть ли перспектива в России.​

Под трейсингом (Tracing) принято понимать принцип «следования» за ценностью актива. Иначе говоря, если некое лицо «выводит актив» из конкурсной массы в одной форме, а впоследствии конвертирует ее в другую, то тем не менее конкурсная масса может претендовать на этот актив в иной форме, если можно четко проследить конвертацию ценности этого актива в иную форму. Эта концепция под иными наименованиями уже известна залоговому праву (принцип эластичности и т.п.), семейному праву и т.д.

На семинаре предлагается на основе типовых казусов и с учетом новейшей практики Верховного Суда РФ обсудить указанный вопрос. В частности, в определении от 28.07.2022 № 307-ЭС21-28798(2) по делу № А56-122124/2018 Верховный Суд РФ допустил tracing средств, внесенных в компенсационный фонд, которые были неправомерно списаны путем передачи в доверительное управление. Суд указал, что требования, в которые трансформировались средства компенсационного фонда, следуют судьбе этих средств, то есть исключаются из конкурсной массы.
​

​

Программа
​

Типовой казус № 1. Номинальные лица и мнимые сделки

Директор общества заключает договоры об оказании юридических услуг с фактически аффилированной компанией, в которой в том числе работают его родственники. При банкротстве общества выясняется, что юридические услуги фактически внешним консультантом не оказывались, а общество справлялось силами собственных юристов. Кроме того, в деле устанавливается, что в период, когда заключались договоры на оказание юридических услуг, директор покупал ряд дорогостоящих активов на своих детей, родственников и иных «номиналов». Директор привлекается к субсидиарной ответственности и также признается банкротом.​

Вопрос: если кредиторам общества удастся доказать, что активы директором общества были куплены за счет средств, выведенных из общества по фиктивным договорам оказания услуг, то могут ли кредиторы требовать включения этих дорогостоящих активов, оформленных на «номиналов», в конкурсную массу общества?

Типовой казус № 2. Оформление активов на подставных лиц

При банкротстве физического лица выясняется, что незадолго до его банкротства, что его дети и родственники, не имеющие собственных доходов и проживающие совместно с ним, приобрели дорогостоящее недвижимое имущество.​

Вопрос: если кредиторам этого физического лица удастся доказать, что это недвижимое имущество на самом деле куплено на денежные средства этого физического лица, требовать включения такого имущества в его конкурсную массу.


Раздаточный материал:

Выпуск журнала "Цивилистика" № 4, 2019 г., Алина Безуглова
Мнимые сделки. На что следует обратить внимание при оспаривании?

Выпуск журнала "Цивилистика" № 3, 2021 г., Айнур Шайдуллин
Размышления о фактической аффилированности: выявить, а не наказать за не вполне разумное поведение

Выпуск журнала "Цивилистика" № 2, 2021 г., Андрей Егоров
Влияние аффилированности на банкротство

Тариф лайт
Запись и раздаточные материалы

Продажник​