Открыто

РосФинМониторинг и риэлторы: права, обязанности, риски [Наталья Угнич]

Тема в разделе "Курсы по бизнесу", создана пользователем Xvox, 4 фев 2021.

Цена: 2000р.
Взнос: 382р.-80%

Основной список: 7 участников

Резервный список: 1 участников

  1. 4 фев 2021
    #1
    Xvox
    Xvox ЧКЧлен клуба
    РосФинМониторинг и риэлторы: права, обязанности, риски

    Наталья Угнич

    Наталья Угнич_.jpg

    Вы агент недвижимости или физик (продавец-покупатель)? - Это сейчас супер актуально!

    В ходе вебинара будут рассмотрены особенности взаимодействия частных риэлторов и агентств недвижимости с Росфинмониторингом, а также последние тенденции и изменения, в том числе:

    1.Правила игры

    Обзор законодательства, посвященного противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
    Изменения в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, вступающие в силу с 10.01.2021 года для риэлторов

    2. Определяем игроков

    Особенности трактовки Росфинмониторингом понятий:
    • Клиент
    • Представитель клиента
    • Выгодоприобретатель
    • Бенифициарный владелец
    • О чем риэлтор должен/может предупредить своего клиента
    3.Отчеты в Росфинмониторинг:

    обязательный для всех отчет (даже при отсутствии клиентов и операций)

    - по проверке клиентов
    - пошаговая инструкция по заполнению.

    Отчеты об операциях с недвижимостью и нововведения с 2021 года.

    4.Постановка на учет
    • Надо ли частному риэлтору вставать на учет в Росфинмониторинг.
    • Способы выявления лиц, не вставших на учет
    5.Штрафы

    Работа в Личном кабинете как возможность избежать выездной проверки Росфинмониторинга. Планируемые изменения штрафов в области ПОД\ФТ

    Источник
     
  2. Последние события

    1. montebox
      montebox не участвует.
      26 окт 2023
    2. Сильвиус
      Сильвиус не участвует.
      18 мар 2023
    3. Kuku-ruku
      Kuku-ruku не участвует.
      23 июл 2022
    4. Professional
      Professional не участвует.
      14 июл 2022

    Последние важные события

    1. skladchik.com
      Нужен организатор складчины.
      4 фев 2021
    2. skladchik.com
      Xvox организатор.
      4 фев 2021
  3. Обсуждение
  4. 4 фев 2021
    #2
    Xvox
    Xvox ЧКЧлен клуба
    Приглашается Орг.

    Мероприятие 9 февраля
     

Поделиться этой страницей