От А до Я о контроле банков, налоговой, Росфинмониторинга сделок с недвижимостью по закону №115-ФЗ [Елена Пинигина]

От А до Я о контроле банков, налоговой, Росфинмониторинга сделок с недвижимостью по закону №115-ФЗ [Елена Пинигина]

Мини-курс, в результате которого Вы:

• Будете знать все, о чем никогда не говорят банки, налоговая, Росфинмониторинг и “блокируют” расчёты по сделкам с недвижимостью
• За 5 дней станете риэлтором на вес золота и никогда не сорвёте сделку “блокировкой” расчётов
• Больше не будете совершать подозрительные сделки с материнским капиталом
• Начнёте применять “Антиотмывочный” федеральный закон №115-Ф3 не только в работе, но и лично для себя

Хотите узнать?

• 1. О чем молчат банки и нам не говорят?
• 2. Почему риэлторов приглашают в правоохранительные органы после сделок с материнским капиталом?
• 3. Почему Вашего клиента пригласили в налоговую после покупки недвижимости?
• 4. По каким основаниям банк «блокирует» расчёты по сделкам?
• 5. Почему банк просит подтвердить легальный источник денег на покупку недвижимости?
• 6. Как действовать, если банк отказал в проведении операции и «заблокировал» деньги?

Программа мини-курса:


Чему Вы научитесь и что будете знать за 5 дней?

• Предупреждать «блокировки» расчётов по сделкам со стороны банка;
• Выбирать «правильный» порядок расчетов и избегать подозрительных для банков операций;
• Не срывать сделки отказом банка при расчётах, при работе 
с лицами из перечня экстремистов;
• Не подставлять себя и клиента под уголовную ответственность при работе с материнским капиталом;
• Не совершать подозрительные для банка операции при расчётах по сделкам;
• Знать признаки подозрительных сделок с материнским капиталом;
• Готовить надлежащие документы в банк, подтверждающие легальный источник дохода на покупку недвижимости;
• Знать порядок действий при отказах банков в осуществлении операций;
• Знать признаки подозрительных нотариальных сделок, когда нотариус отправляет сообщение в Росфинмониторинг.

Разберём все расчёты через ячейку, аккредитив, наличными, со счета на счёт, с нерезидентном, с застройщиками, с лицами, включёнными в перечень экстремистов.

Вы получите ответы на все вопросы в режиме онлайн.

Автор
Автор и преподаватель курса - Пинигина Елена
Ссылка на сайт портфолио Скрытая ссылка

• Эксперт в области «антиотмывочного» закона
• Лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020
• Автор 234 курсов по взаимодействию с Росфинмониторингом

16 лет
Специалист в сфере противодействия легализации преступных доходов
7 лет
Спикер учебных программ
15 387 человек
Прошли обучение у Елены
16 лет
Юридической практики
13 лет
Руководит экспертным центром по противодействию легализации МЭЦФМ «Национальное достояние»
5 лет
Является главным редактором СМИ «Вести 115-ФЗ»

Продажник Скрытая ссылка