Оптимизация налогов и страховых взносов. Защита активов в 2016г.

Оптимизация налогов и страховых взносов. Защита активов в 2016г.

Цель курса:

1. Дать слушателю все существующие в России безопасные и законные способы снижения (оптимизации) налогообложения и страховых взносов в разрезе их практического применения.

2. Дать план действий по сбору данных, их оценке и пошаговую программу действий по непосредственной оптимизации налогов и сборов.

Результат: Слушатель, имеющий четкий план действий для оптимизации налогов и сборов своего предприятия, обеспечения безопасности активов и др.

Спойлер: Описание курса

Трехдневный фильм представляет собой запись семинара Турова Владимира "Как снизить налоги, обезопасить активы и повысить эффективность бизнеса".


Описание курса, содержащего все законные схемы снижения налогов:

1. Краткий обзор существующих тенденций в области экономики (в частности перспективы курса рубля в
   отношении доллара), законодательства в части контроля налогоплательщиков, контроля со
   стороны коммерческих банков (им дали прав больше, чем всем налоговикам, вместе взятым).
   
2. Практический криминальный аудит своего предприятия (проверка своего бизнеса на наличие
   нарушений уголовного, налогового и других кодексов). Цель этого короткого шага проста -
   еще раз выявить минусы, чтобы затем избавиться от них, либо превратить их в плюсы.
   
3. Построение фундамента для применения схем снижения налогов и страховых взносов через признаки
   самостоятельности и добросовестности лиц, а также через деловые цели лиц. (Лицо - юридическое или физическое
   лицо - Индивидуальный предприниматель), а также критерии оценки качества схем налогового
   планирования, таблица для сравнительного анализа схем.
   
4. Новые правила проверок, вступающие в силу в 2015 году. К чему быть готовым и как не попасть под
   «каток» этих правил.
   
5. Слежка со стороны банков: все новые и новые правила контроля, направленные на борьбу с
   отмыванием доходов, полученных преступным путем. Любая неуплата налогов в настоящее время
   является отмыванием доходов, полученных преступным путем. Как и когда заработают эти новые
   правила и новые статьи УК РФ.
   
6. Полное законодательное обоснование и техническое обеспечение того, чтобы в течение 2015 года
   обналичка в России исчезла. Что это за правила? Кто и зачем их вводит? Как технически они будут
   исполняться? Как жить в условиях переходного периода от массового обнала к полной его ликвидации?
   Что делать транспортным компаниям, компаниям, закупающим сырье без НДС, клининговым,
   строительным и прочим компаниям, у которых исчезает возможность снижения НДС и прибыли через
   связь с обнальными конторами.
   
7. Обзор всех ключевых изменений в НК, особенно в части уплаты НДС и налогового контроля,
   вступивших в силу в 2014 году и вступающих в силу в 2015 году.
   
8. Анализ бизнеса на предмет возможности (невозможности) работать легально (то есть без
   фальсификации каких бы то ни было бумажек, оформляя только состоявшиеся операции по правилам
   налогового и бухгалтерского учета). Точные критерии легализуемости или нелегализуемости бизнеса.
   
9. Варианты законной оптимизации налогов и страховых взносов, их стыковка между собой и с различными режимами налогообложения, их плюсы и минусы, судебно-арбитражная практика, пошаговые алгоритмы внедрения, размеры экономии и так далее. Среди них:

• Наем Управляющего взамен Генерального директора, либо наем множества единоличных
  исполнительных органов. Вся обширнейшая, специально подобранная по шагам законодательная база;
  все преимущества (их уйма, включая налоговые); документарный пошаговый алгоритм внедрения;
  практика применения и многое другое. Часть преимуществ схемы: экономит налог на прибыль,
  страховые взносы, НДФЛ, образует «карман» законных наличных, в разы увеличивает
  ответственность директоров перед собственниками и так далее. Здесь с 1 июня 2014 года вступили в
  силу новые правила законного «изъятия» наличных; с 1 сентября 2014 года вступили в силу новые
  правила Гражданского кодекса в части использования Управляющего; с 1 января меняются коды
  ОКВЭД и так далее (включая такие нормы, как Корпоративный договор, право учредителей
  подписывать правила игры для компаний и так далее). Также кардинально поменялось отношение
  банков к клиентам.
  
• Как нанять «управляющего ИП-шника» к другому ИП-шнику.
  
• Предельно точная и эффективная система контроля качества работы руководителей компании -
  краткий обзор.
  
• Как с помощью разновидности аутсорсинговой схемы в разы снизить Страховые взносы у
  топ-менеджеров.
  
• Как, если вы захотите, обязать всех топ-менеджеров отвечать своим карманом за убытки,
  причиненные обществу их действиями и бездействиями - это абсолютно новое законодательство,
  часть вступило в силу только осенью 2014 года.
  
• Прямая агентская схема (аналогично: законодательное обеспечение, преимущества, алгоритм
  внедрения, документооборот, практика применения); Часть преимуществ: защищает вашу главную
  организацию от претензий третьих лиц, отличный «карман» наличных, за которые не требуется
  вообще ни перед кем отчитываться, экономия налога на прибыль, экономия страховых и так далее.
  
• Обратная агентская схема (все подробности, как и в предыдущих схемах). Часть преимуществ:
  экономия НДС, налога на прибыль, страховых, карман и так далее и тому подобное). Новое
  законодательное обеспечение прямой и обратной агентских схем.
  
• Первая схема перепродаж и Вторая схема перепродаж. Как обосновать ЛЮБЫЕ цены и при этом не
  вызвать претензий и подозрений (минимум пять способов защиты). Обоснование трансфертного
  ценообразования и вывода денег. Использование маркетинга на благо налогообложения. Экономия
  НДС, налога на прибыль, страховых, и т.д. Дополнительно комментарий по безопасному снижению
  ЕНВД, использованию договоров прикрытия и так далее. Плюс: торговля по безналичному расчету
  через ЕНВД; как обойти правило в 64 миллиона на УСН, торгуя в розницу на больших площадях и
  прочее.
  
• Обзор применения офшорных схем. Как выбрать ПРАВИЛЬНЫЙ офшор и как его использовать.
  
• Использование Аутсорсинговой схемы. Цель: раз и навсегда освободить главного бухгалтера и
  ключевых сотрудников компании от угрозы уголовного и административного наказания, независимо
  от того, что происходит в основном бизнесе. Что точно написать в договорах, как организовать
  систему управления и документооборот; как организовать управление и взаимодействие с фирмами
  холдинга, где хранить печати, документы и так далее.
  
• Использование транспортно-логистической компании в бизнесе. Преимущества все те-же..., плюс
  повышение капитализации бизнеса, его безопасности. Возможность сдавать машины в аренду с
  экипажем, освобождение не специализированных компаний от ежедневной необходимости выписывать путевые листы и
  прочее.
  
• Первая толлинговая схема (толлинг - переработка давальческого сырья). Применима где угодно, где
  хоть что-то производится. Экономия: налога на прибыль, НДС, страховых, налога на имущество и
  так далее. Здесь и далее не расписываю подробно все схемы, которые мы рассмотрим на семинаре.
  
• Вторая толлинговая схема.
  
• Неограниченное применение производственных кооперативов. Все подробности и все преимущества.
  За много лет схема отработана начиная от Сахалина до Сочи в самых разных бизнесах. Применяется
  независимо от видов экономической деятельности и прочих факторов. Новое (с 1 сентября 2014 года)
  в Гражданском законодательстве в применении ПК.
  
• Аутстаффинг - перспективы его применения с 1 января 2016 года; как применяют иностранный
  аутстаффинг крупные российские компании.
  
• Как компенсировать сотруднику проценты по любого рода ипотеке без уплаты НДФЛ и Страховых
  взносов.
  
• Еще минимум 12 способов экономии Страховых и НДФЛ с помощью компенсационных выплат (о
  чем более подробно ниже).
  
• Применение патентной упрощенки в любом бизнесе:
  
• Дополнительная схема вывода денег на учредителей. Правила оформления, применения, обеспечения
  безопасности.
  
• Обзор схем (при наличии времени, но в буклетах, в любом случае, все это будет): применение
  общественных организаций; вексельных схем, факторинговых схем и так далее.

1. Как избавиться от подотчетных сумму «висящих на шее» у главного бухгалтера. Законодательное обеспечение.
   
2. Почему ИП-шник может не соблюдать кассовую дисциплину и не отчитываться за деньги, которые он использует так, как хочет и в неограниченном количестве. Законодательное обеспечение. Ввод и вывод в бизнес и из него любых сумм денег полностью без какого-либо налогообложения.
   
3. Обеспечение безопасности активов (рейтинг безопасных мест и зон хранения активов). Как выводить активы в эти безопасные зоны так, чтобы не заплатить НДС и налог на прибыль или заплатить их в разы меньше в сравнении с банальной куплей-продажей. Почему небезопасно иметь активы в компании, занимающейся бизнесом. Где, в каких местах нужно хранить свои сбережения и сбережения своих компаний (подушка безопасности на черный день). Среди способов обеспечения безопасности и вывода активов следующие схемы:
   
   • Посредством аренды с выкупом;
   • Через выделение новой компании;
   • Через простое товарищество;
   • Через выход из состава учредителей;
   • Через выплату дивидендов;
   • Через применение пункта 3 статьи 154 НК;
   • Через различные варианты реорганизации (их минимум пять);
   
   При наличии времени сделаю обзор еще нескольких вариантов, не указанных здесь.
   Но в любом случае в раздаточных материалах эти варианты мной описаны.
   
4. К этому моменту мы уже рассмотрим массу вариантов снижения страховых взносов (бывший единый социальный налог). А теперь рассмотрим специальные схемы, посвященные только этому вопросу. Среди них:
   
   • подробно рассмотрим алгоритм внедрения (по шагам) экономии страховых взносов через
     компенсационные выплаты. Рассмотрим различного рода компенсационные выплаты, с которых
     не платятся страховые взносы, в том числе: компенсации за вахтовый метод работы, полевое
     довольствие, разъездной характер работы, использование личного имущества в служебных целях,
     компенсации процентов по ипотечным кредитам и так далее. Здесь в самом этом разделе
     присутствует порядка 10-15 вариантов снижения страховых взносов. Еще раз об использовании
     различного рода ИП-шников для неуплаты страховых взносов (страховые которые ИП-шник
     платит за себя полностью уменьшают его налоговую базу, например, на УСНО с базой
     Доходы (6%);
     
   • применение ученических договоров (для снижения страховых это уже не подходит, но для
     увеличения эффективности работы сотрудников можно использовать);
   
   
5. Шаги, две методики внедрения на практике в своем бизнесе экономии налогов и страховых взносов. Идея тут в том, что вы можете знать десятки способов и, не зная алгоритмов, «забуксуете» или, что еще хуже, плюнете на все это. Чтобы этого не произошло и для того, чтобы вы гарантировано получили нужный вам результат, я дам вам шаги того, как, что и в какой последовательности делать.

В буклетах к семинару вы найдете еще много чего интересного, например, обширнейший справочный материал, включающий в себя самые важные письма Минфина, постановления Правительства, решения судов на все случаи жизни, ... Сводную таблицу более ста изменений налогового законодательства на 2015 год и так далее. Там очень много практической информации. Никакой воды - только практические данные.